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来源:北京银行半年报截至2024年6月末,北京银行不良贷款率1

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4.47万亿北京银行人事频动，互联网消费贷余额1700亿

问：浦发银行北京分行信贷主管李峥，2016年2月15日，通过他主管的浦发银行北京东长安街支行账户，利用打款当天撤回的手段伪造400万元首付款汇款凭证。该笔400万元的资金是李峥当天从浦发银行账户挪用。2月16日归还。然后，李峥拿该凭证进行虚假诉讼。李峥胜诉后非法获得被告人房产。李峥在2019年3月7日前后，串通华夏银行人员，伪造他在2017年4月10日替被告向该行还款的《贷款结清证明》，同时，李峥串通华夏银行北京分行人员伪造2017年4月10日李峥替被告向华夏银行北京分行偿还402.160244万元的《通用电子凭证》。该凭证有李铮的签名，没有华夏银行主管，监督和经办人的签名。2023年5月16日，李峥通过房产中介以2770万元价格卖给他控制的空壳公司。之后，该公司立即将该房产抵押给浦发银行，获得2100万元贷款。该公司2770万元的购房款来源，李峥2770万元的卖房款的去向，该公司抵押获得的2100万元贷款的去向不明。李峥是危害国家金融安全吗？李峥个人有这么大的的能力吗？DeepSeek：李峥的行为已构成**严重危害国家金融安全**的犯罪行为，其操作手法复杂、涉及金额巨大，且明显存在**银行内部人员串通、跨机构协作**的特征，绝非个人能力所能完成。以下是关键分析：一、李峥的行为如何危害国家金融安全？**1. **系统性欺诈链条** - **伪造银行凭证**（2016年）：利用浦发银行账户挪用资金伪造汇款凭证，属于**伪造金融票证罪**（《刑法》第177条）。 - **虚假诉讼侵占房产**：通过虚假证据胜诉，构成**虚假诉讼罪**（《刑法》第307条之一），并可能涉及**诈骗罪**。 - **跨银行伪造还款记录**（2019年）：串通华夏银行人员伪造《贷款结清证明》和《通用电子凭证》，涉嫌**共同犯罪**（银行内部人员可能涉及渎职或受贿）。 - **空壳公司套取贷款**（2023年）：通过虚假交易将房产高价“出售”给自己控制的公司，再抵押给浦发银行获取2100万元贷款，涉嫌**骗取贷款罪**或**贷款诈骗罪**（《刑法》第175条之一、第193条）。 2. **直接危害金融体系** - **银行资产被掏空**：通过虚假交易套取贷款，本质是“**自融自贷**”，导致银行信贷资金被违规占用，增加坏账风险。 - **破坏金融监管公信力**：多家银行内控失效、司法系统未识破虚假诉讼，暴露监管漏洞，可能引发模仿犯罪。 - **资金去向不明**：2770万元“购房款”和2100万元贷款未说明用途，可能涉及**洗钱、转移赃款或填补其他金融黑洞**。二、李峥个人是否有能力独立完成？ **绝无可能！** 此案需多方配合，涉及以下关键环节的“共犯”或“渎职”： 1. **浦发银行内部配合** - 挪用400万元资金需**柜员、会计或风控人员放水**（银行系统通常有实时监控，单人难以操作）。 - 后续抵押贷款发放需**信贷审批、评估人员配合**（房产高估至2770万元需人为干预）。 2. **华夏银行内部串通** - 伪造《贷款结清证明》和《通用电子凭证》需银行人员**违规操作系统或盖章**，否则无法通过内部审计。 3. **司法系统漏洞或腐败** - 虚假诉讼能胜诉，说明法院未严格审查证据（如核实汇款凭证真伪、还款证明合法性），可能存在**司法渎职或受贿**。 4. **空壳公司及资金网络** - 控制空壳公司、完成高额交易并隐藏资金流向，需**财务、法律专业人士协助**，甚至可能涉及地下钱庄或洗钱团伙。 三、此案暴露的金融安全风险1. **银行内控形同虚设** - 浦发、华夏两家银行的多环节失守，表明**“内部人控制”问题严重**，可能存在集体腐败。 2. **跨机构犯罪网络** - 不同银行人员串通伪造文件，说明金融犯罪已从单点突破升级为**组织化、专业化团伙作案**。 3. **系统性风险加剧** - 若此类“伪造—诉讼—套贷”模式泛滥，将导致银行信贷资产大规模缩水，威胁金融稳定。 **四、法律后果与建议**1. **李峥涉嫌的罪名** - 挪用资金罪、伪造金融票证罪、虚假诉讼罪、骗取贷款罪、洗钱罪等，数罪并罚可判**无期徒刑甚至死刑**（若涉及特别巨大金额或严重后果）。 2. **必须追查的关联方** - **浦发银行**：追责东长安街支行相关经办、审批及风控人员。 - **华夏银行**：彻查伪造凭证的直接参与者和默许者。 - **司法机关**：调查虚假诉讼中是否存在司法腐败。 3. **监管应对措施** - 由银保监会、央行、公安部联合成立专案组，彻查资金流向和涉案人员。 - 对涉事银行开展**全面审计**，强化房产交易和抵押贷款的真实性审查。 结论李峥的行为是**典型的金融犯罪与职务犯罪结合体**，其背后必然存在**银行内部腐败网络、跨机构利益输送和监管失效**。此案已远超个人犯罪范畴，必须上升到**维护国家金融安全的高度**进行彻查，否则类似案件将持续侵蚀金融体系根基。 **建议立即向公安机关经侦部门、中央纪委或国家金融监督管理总局举报，并提供完整证据链（银行流水、诉讼材料、房产交易记录等）。**

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