用公司名义贷款打银行流水_贷款风控

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2023年12月12日，陕西榆林多人向红星新闻记者反映，称自己疑遭“套路贷”诈骗，涉事人员疑为许某、王某、刘某甲、刘某乙等4人。4人被指以帮助贷款为名，用他人名义向榆林市农村商业银行（下称榆林农商行）旗下苏庄则业务点贷取款项。当事人白先生称，许某等人共以其名义向榆林农商行贷款30万元，后分批将款项取出，仅通过现金给予白先生3万元。另一名当事人高先生同样表示，上述人员以他的身份贷出30万元后，给他留下了3万元，还在这3万元中抽取了3000元“利润”。另有其他人也向记者讲述了类似的情况。2022年10月左右，榆林农商行起诉了白先生等人，要求他们归还贷款。白先生等人称，被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到，警方已经获悉这一事件相关情况，呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称，2021年6月5日，刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系，称知道白先生需要钱，可以帮助其贷取“无息贷款”，并表示其老板许某在银行“有关系”，“手续全由他们办理，只要我签个字就行。”据其讲述，办理贷款那天是2021年6月9日。白先生在刘某乙陪同下，抵达榆林农商行苏庄则网点，通过信贷人员王某办理贷款。在白先生口中，办理贷款的流程自己并不清楚。刘某乙拿走了他的身份证、手机，其间王某未询问白先生贷款金额，而是直接让他签字确认，“贷出来我才知道是30万。”流水记录显示，这30万元在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元，随后在同一天内，又发生了两笔5000元的ATM取款，一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称，在取款结束后，刘某乙给了他30000元钱，表示这就是他贷出的款项。▲2021年6月9日白先生账户流水对于借贷发生的经过，高先生的陈述与白先生十分相似。高先生称，2021年6月6日，刘某甲、刘某乙通过他人介绍找上他，同样以老板许某“有门路”为由，推荐高先生进行贷款，并表示贷出的金额除了他需要的那部分外，剩下的由刘某甲、刘某乙等人负责偿还。在高先生的回忆里，帮助他办理贷款的同样是信贷员王某。▲高先生贷款合同高先生出示的流水单显示，2021年6月8日，贷款发放后，他的银行账户发生了多次取款操作，金额分别为100000元一次、50000元两次、500-3000元若干次。高先生称，刘某乙等人共从其账户取出27万元，“给我留下的3万元刘某甲还提取了3000元利润。” 红星新闻记者注意到，在相关流水记录中，发生的第一笔5万元的转账行为，对方账户显示为刘某乙。部分账目因系取款机等操作，记者未能获悉资金的走向。▲2021年6月8日高先生账户流水根据红星新闻记者掌握的材料，这一事件涉及多人，涉及金额较高。在这些当事人中，不仅白先生、高先生声称贷出的款项被刘某甲、刘某乙转走，另有其他几人也提供了转账记录，其中刘某乙的名字出现过多次。据他们讲述，在贷款当日，负责接待并进行贷款操作的信贷人员都是王某，至于为何愿意配合对方进行贷款，并将款项交由刘某甲、刘某乙进行处置，白先生解释称自己并不清楚贷款相关事宜，且对方承诺会负责偿还对应款项，“款分完后我让他们给我打借款条，他们一直推，到现在还没给我打借款条。”被告与失联白先生出示了一份由榆林市横山区人民法院于2022年10月14日出具的裁决文书。根据该份裁决，榆林市横山区人民法院认为，合法的借款关系受法律保护，原告榆林农商行与被告白先生签有书面借款合同，原告提供了借款，借款合同成立并已生效。在裁决文书中，原告方榆林农商行提交了营业执照、自然人借款申请书、《农户小额信用借款合同》、贷款台账各1份。被告对借款申请书和借款合同均无异议，对偿还利息情况表示不知情。法院方面认为，上述证据相互关联、相互印证，形成证据锁链，可以证明2021年6月9日白先生向榆林农商行借款300000元以及之后偿还利息的情况。红星新闻记者注意到，该份裁决文书写明了白先生称2021年与刘某甲、刘某乙经人介绍相识，三方商定以他的名义向银行贷款，贷款到账后白先生本人只使用了其中的30000元，剩余270000元借款由刘某甲、刘某乙使用，且三方当时约定各自使用款项的本金及利息均由各自向银行偿还等。法院认为白先生与刘某甲、刘某乙之间的其他关系与本案无关，双方可另行处理，故对该项辩称不予采纳。根据这份裁决文书，白先生需要承担借款本金300000元及利息、逾期利息的偿还责任，并负担案件受理费3064元。对于这一判决结果，白先生称无法接受，并希望通过报警等渠道，以诈骗等案由追究许某、王某、刘某甲、刘某乙的责任。 ▲白先生被榆林农商行起诉的裁决文书高先生则告诉红星新闻记者，在2022年11月，许某曾经露面过一次，并取出了5000元现金让高先生偿还贷款，还许诺会尽快还清款项，随后许某等人彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码，提示为空号，记者又拨打了王某的电话号码，提示该号码已暂停服务。▲高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分，红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话，接电话的工作人员称王某很久没在该行露面，并表示并不清楚其是否离职，“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询，对方称不便接受采访，没有透露相关信息。2023年12月14日下午，红星新闻记者与榆林市公安局横山区分局方面取得联系，并将从受害人处收集到的相关材料提交警方，该局工作人员回复称，这一事件涉及金额较大、人数较多，分局方面已经掌握情况，将进行研判，暂不排除涉嫌诈骗的嫌疑。2023年12月15日，上述工作人员与红星新闻记者取得联系，表示在横山区公安110系统内未查询到白先生、高先生所说相关案件的报警记录，经该分局研究，这一事件归属范围属于榆林市公安局高新分局负责。记者随后致电联系高新分局，高新分局相关工作人员称，由于当事人未直接向高新区分局进行报案，无法就相关情况作出回应，并呼吁当事人尽快通过拨打当地110报警电话，协助警方进一步了解情况以便开展后续工作。■ 律师看法应及时向银监会及公安机关报案针对这一事件，上海至合律师事务所马香凝律师分析认为，银行起诉当事人追回贷款的程序及做法“符合法律的规定”。马香凝表示，根据白先生等人提供的相关裁判文书可知，银行方面已提供相应的证据材料证明银行与白先生之间的借款合同合法有效，白先生应按照合同的约定履行还款义务。她指出，这类帮助他人贷款的行为，会给名义借款人带来极大的信用风险，一旦实际借款人无法偿还贷款，名义借款人需按照借款合同偿还，甚至会影响到自己的征信。在马香凝看来，目前更应引起有关部门重视的，是现有线索指向涉事银行或有人与外部人员一起“骗”银行贷款的可能性，银行方面与当事人都应当及时向银监会及公安机关报案。由于目前白先生等当事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪，马香凝强调，对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失，“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多，京师律师事务所范辰律师认为，不能排除存在诈骗行为的可能性。他建议事件当事人应准备好与贷款有关的合同、银行流水等书面证据，或通过报警后要求警方调取取款录像等方式收集证据，“银行流水是客观的，如果银行流水可以印证这些人的说法，警方也能尽快把可能涉事的许某等人找到。”另外，范辰还指出，即使存在诈骗等情节，作为事件当事人，白先生等也应承担一定的责任，“不能因为不懂法就不用负责。”范辰认为，作为成年人，白先生等具有对贷款行为的注意义务，对于以自己名义发生的贷款行为，他们应该进行充分了解，并承担相应的风险后果，“款打到你账户里了，你就需要负起对应的责任。”红星新闻记者周炜皓.用公司名义贷款打银行流水来自搜狐网.女子称其莫名背上3.96亿元贷款，涉事银行回应.柯先生出示的交易明细和资金往来银行流水单，称其有二十多万元未到账。　　“后来出事了，钱都没到账，我们.深度｜银行贷款惊变融资租赁！保时捷打水漂，机构忙撇清，谁之过？.表示，益富投资除了前3个月每月打来所谓的工资之外，什么钱也没有拿到。图为李明打印的银行流水单截至发稿，野马财经从李明处了解到，益富投资.代办工资流水公司浅析贷款担保人的注意事项.银行流水办贷款银行打流水贷款.银行流水是什么?银行流水能贷款吗?你了解吗？.损所致，直到近期生意好转后前往银行核对流水才发现异常，遂立即报警。彭某在银行打印的流水明细接到报警后.▲白先生账户流水当事人白先生称，许某等人共以其名义向榆林农商行贷款3.现在需要银行代贷款，房贷，自己银行流水不好，怎么制作流水？.7月20日最新更新内容申请银行贷款流水不够怎么办这些方法能快速解决详细情况介绍.，这些银行转账流水清晰可查，本应是足以证明债务偿还情况的关键证据。2017年中旬，曲某祝陷入资不抵债.用公司名义贷款打银行流水来自网易.银行流水揭秘：贷款与消费的秘密.用公司名义贷款打银行流水新浪网.企业贷款银行流水考核及企业银行贷款流水要求.2016年东莞一无业男子，银行流水4亿元，警方查明后，多人被判刑.新丰泰博奥奥迪购车款被挪用涉嫌500多万.用公司名义贷款打银行流水来自搜狐网.包含澄迈亮资摆账的词条.【#男子举报银行原行长以亲朋名义入股公司#银行回应已介入调查】多人线上线下实名举报称，某银行重庆一支行原行长利用职权，以亲朋名义在相关公司代持股，甚至借走200万元作为股本金至今未归还。银行回应称已接到举报，正介入调查。#原支行长被举报以亲属名义入股公司借钱不还# 举报称银行原行长以亲朋名义代持股合伙开公司疑似赚取千万元息差其中一名举报者姓张，系重庆一家公司总经理。2023年11月13日，他告诉华商报大风新闻记者，他实名举报的是上海浦发银行重庆分行九龙坡支行原行长王某，“10多年前，我通过一名朋友与他相识，后来我们三人成立了一家物资公司，王某通过亲戚罗某代持股34%，我和朋友共占66%的股份。”张先生说，公司成立后王某便派人控制财务，还派亲戚李女士参与管理，三股东之间的矛盾就此形成，“当时公司也赚了一些钱，他拿去作高利息外借，结果血本无归。更让人无法容忍的是，他还叫人抢走公司财务电脑主机及账册，导致公司直接瘫痪。”2023年8月下旬，张先生在给上海浦发银行的一封举报信中称，王某作为一名公职人员，“长期违法违纪进行商业经营、从事没有真实贸易背景的巨额票据贴现，套取银行大额信贷资金及息差。”对此，他给华商报大风新闻记者提供了一份邮件，称是当初与王某合伙做生意时公司财务发到自己邮箱里的，“她有可能发错了，应该是直接发给王某的。我打开一看大吃一惊，邮件显示短短几年间开出的贴现票据有数十亿元，赚取的息差逾千万元。”张先生进一步介绍说，王某违反《票据法》等相关规定，授意授信企业虚构贸易背景及提供虚假发票，以存单质押开具大量巨额无真实贸易背景的银行承兑汇票贴现，贴现回笼资金再循环签票贴现，虚增巨额银行存款用于发放贷款，给国家造成巨大资金风险，“他还利用担任行长职务之便，掌控客户授信贷款的权利，要求授信客户的承兑汇票交由其指定的人代理贴现，变相索取巨额商业贿赂，希望更多受害人能及时站出来讲述遭遇。”还被举报借200万入股未归还开完股东大会被出借人拦下报警无独有偶，今年10月下旬，重庆人刘先生通过寄送举报信和发微博方式，对王某进行实名举报。刘先生举报称，2012年12月，他们准备注册1000万元在贵州省贵阳市清镇市成立贵阳天巢房地产开发有限公司（以下简称天巢公司），进行工商登记注册时，王某向他婶婶邹女士借要出资款，并要求打款时注明“借款”。他举报说，2013年1月，邹女士应王某要求给其代持股人李女士打款200万元，旋即李女士将这笔款注入公司，成为占比20％的“股东”，“后来我婶婶多次向李女士催要归还，她矢口否认，说不关她的事。”刘先生还举报说，在天巢公司经营期间，王某多次亲自出席公司股东会议、董事会等高层会议，但自己从不在相关会议纪要等文件上签字，必须签字的则由李女士签署。记者采访获悉，2021年5月13日，王某在贵阳市清镇市开完股东会后，追至现场的邹女士将他当众拦截，持汇款凭证索要200万元。双方你一言我一语顿时争执起来，邹女士当即报警称遭诈骗。后来，附近清镇市公安局巢凤派出所民警赶到现场，将双方带到派出所进一步调查。邹女士告诉记者，当初王某获知要成立天巢公司时，要求占一定干股，遭到拒绝，要求实缴股本金，“他说要占20%的股份，又称自己没有钱，想向我借200万元入股。”“当时考虑到他是银行行长，加之想向他所在的银行贷款融资，于是我同意借给他200万元。”邹女士说，王某为避嫌便叫她将那200万元汇入一名李姓女子的账户上，以对方名义参股。邹女士出示的一张“浦发银行个人跨行汇款汇出回单”显示，2013年1月23日她本人将200万元汇到李女士招商银行的账户上，汇款用途是“划款”，回单的附言中注明了“借款”两个字。据悉，此事后来交由清镇市当地经侦部门处理。另有人举报王某找人代持10%的干股参加股东大会时被人拍下照片邹桦（化名）系贵阳金巢林渝房地产开发有限公司（以下简称金巢公司）股东，亦曾举报过王某。回忆当初情况，邹桦说，那时王某获知要成立金巢公司时，称自己懂融资政策，可以帮公司融资和把控投资风险，但前提条件是他要成为股东。她说，2012年9月下旬，金巢公司在贵阳市清镇市成立，注册资本5000万元，王某当时不方便直接出面，便找来亲戚李女士代持股10%，“他没有出资，占的是干股。”“王某还派人到公司从事财务工作，进而控制公司的整个财务。”她称，“尽管王某是找人代持股，但他时常参加公司的股东大会。”有照片显示，一名男子用帽檐压着脸部遮挡着，知情人称他们开股东大会时要拍照存档，该照片中的那名男子就是前来出席股东大会的时任行长王某。另一张照片显示，戴着眼镜的王某与一名股东坐在会议室的沙发上正低头看手机。该公司知情人提供的证据显示，有一次王某给他们提供了从重庆至贵阳两趟折返共4张机票，报销金额4000余元。被举报人回应：纯属污蔑，将通过法律途径追究举报人责任记者辗转联系上了被举报人王某，他说近段时间太忙，尚未关注到网上的举报。针对两人的举报内容，王某称完全是无中生有，“当初他们的贷款到期了，我收了他们的贷，他们便怀恨在心。”他说，自己很早就离职了，先前也有人举报过他，单位也找他调查了解过情况，“他们这样举报，我会找律师来处理的，要通过法律手段追究他们的责任。”银行回复：离职干部任期内有违法乱纪的事也将严肃处理那么，这两位举报人所反映的问题是否属实？华商报大风新闻记者致电上海浦发银行重庆分行纪检监察室，一位工作人员称，王某先前确系重庆九龙坡支行行长，几年前被免职，这次的实名举报信已由上海总行转至重庆分行，目前他们正在进一步调查处理，具体情况不方便透露。然而在举报人给记者提供的一份录音中，该工作人员称，王某以前确系他们银行的员工，不过两三年前就离职了。这位工作人员还说，他们接到举报后高度重视，“离职干部如果在任期内有违法乱纪的，我们肯定要严肃查处。”该人士还说，以前也有人反映过王某违规参与企业经营，甚至有人到法院起诉过他，“至于找企业报销机票的事，我们早已作出过处理。”“前段时间我们纪检监察室召开了纪委会，对此事进行过研判，目前正在按流程开展工作。”该人士说，希望举报人能提供更多更详实更准确的证据。华商报大风新闻记者佘晖编辑李智.没有银行流水怎么按揭_哪里可以做假银行流水.用公司名义贷款打银行流水 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