银行流水给別人有事吗_一个月多少流水算异常

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银行流水给別人有事吗

汪小菲和女儿的珠宝纠纷闹得沸沸扬扬。他在网上直言，那些贵重首饰本应是女儿的，却被别人拿着。这些珠宝价值不菲，每件都有价格，还有银行流水作为证据。汪小菲明确表示，这些钱是他出的，凭什么让外人占便宜？这些首饰来头很大，每件至少价值几十万。他买这些首饰的时候，就是想着给女儿留个纪念，也是对她未来的保障。但现在这些首饰不在女儿手里，反而落到了别人手里。谁能忍下这口气？汪小菲的火气是可以理解的。他并不是冲动，而是觉得女儿的利益不能白白受损。前妻在这件事中的角色也有点微妙。这些首饰原来是由她保管的，但离婚后却没有留给女儿。具体是怎么流转的，外人猜不透。汪小菲没有详细说前妻的动机，但他显然不打算让这件事糊里糊涂地过去。他认为必须守护女儿的权益，这一点他坚持到底。从汪小菲的态度来看，这件事恐怕不容易平息。他可不是说说而已，有银行记录作为证据，如果真要追究，法律程序是少不了的。这些珠宝背后牵扯的不仅仅是钱，还有亲情和责任。汪小菲这次站出来，就是要为女儿讨个公道。接下来怎么走，就要看他和对方怎么博弈了。#动态连更挑战#

今天来跟大家讲讲办银行卡给别人走流水这件事到底违法不违法哦~ 咱得知道呀，一般情况下，如果只是偶尔帮亲戚朋友走一下小额的流水，那可能不算违法啦，就像偶尔帮朋友转个几百块钱那种，可能只是个小帮忙，没啥大问题😅。但要是频繁地给别人走大量的流水，那可就不太妙啦！这很可能会被认定为是帮助他人进行非法活动的行为呢。比如说，有些不法分子会利用这些银行卡走账来洗钱或者进行其他违法交易，那你要是参与其中，可就逃不掉法律的制裁啦~ 所以呢，大家可别觉得帮个忙没啥事，万一不小心卷入了违法的事情里，那可就得不偿失啦！如果有人找你帮忙走银行卡流水，一定要三思而后行哦，可别为了一时的人情或者小利就把自己给搭进去啦~一定要保护好自己的银行卡和个人信息呢~💪 千万不要因为一时的糊涂而给自己带来麻烦呀~

套贷放贷=借款合同无效！💸 关于出借资金给别人，有个重要的前提是，借贷资金来源要合法！有个当事人，他以一家运营流水很好的公司向银行借了1千万元。大家都知道，现在经营贷款的利息很低，年利息只有3%。他拿到这笔钱后，并没有扩大生产经营，因为他的公司经营本身并没有产生较高利润，只是运营产生的银行资金流水规模很大，并不是越扩大生产，利润越高的。他拿着这笔银行贴息贷款，年利息20%，放高利贷了，看起来是个赚钱的生意。后来，他出借给三户，收了半年利息后，三户逐步地都偿还剩余本息了。那么现在面临向法院起诉了。我提醒他说，借款方知不知道你这钱是通过银行套出来的？如果有相关证据证明这钱是你通过经营贷从银行套出来的，那么，问题很大。一般而言，出借的借款均应是出借人的自有资金，法律明确规定：套取金融机构贷款，再对外转贷的，借款合同无效，出借人和借款人互相返还资金。也就是说，借款合同无效的后果是，出借方只能有权获得资金的本金返还，无权主张利息，已经收取到的利息要返还给借款人。同样，通过信用卡套取资金，向公众非法吸收存款等方式获取的资金，再出借给别人，后果也是一样，借款合同无效，已经收取的利息要返还给借款人，不得主张利息。以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资或以向公众非法吸收存款等方式取得的资金再对外转贷的，借贷合同无效。

📌婚姻期间财产转移问题须知📌 1. 婚姻期间财产转移严重违法且违背公德。 2. 当事人应积极搜集证据，如银行流水账单、资产交易记录等。 3. 发现此类行为，应立即向当地法院提出诉讼，要求合理分割夫妻共有财产。 4. 可主张对方因恶意转移财产而减少或不予分配其应得份额。 5. 整个过程中要保持冷静理智，维护个人合法权益。

帮信罪：信息时代的“背锅”与自证？🔍 🤷‍♂️你是否曾因信任他人而将银行卡交给对方处理流水？这种情况下，如果被认定“明知”对方利用信息网络实施犯罪，并为其提供帮助，可能会构成“帮信罪”。 🔍帮信罪，全称为帮助信息网络犯罪活动罪，是2015年11月1日起实施的《刑法修正案(九)》新增设的罪名。它针对的是明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供技术支持或帮助的行为。 💡然而，对于“明知”的认定，实践中存在多种标准。比如，如果行为人在交易中使用了虚假身份或加密通信等手段，或者频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施逃避监管，这些都可能被认定为“明知”。 😓在具体案件中，当事人因经济紧张和征信问题，将手机和银行卡交给对方处理流水，结果被卷入刑事责任。这种情况下，是否能够认定当事人对违法走流水的事情知情？每个人心中可能都有自己的答案。 🤷‍♀️法官在处理类似案件时，通常会考虑行为人在办卡时被告知不能将银行卡出借给他人，作为成年人应当知道将手机和银行卡交给别人会带来风险。因此，可能会判定当事人“明知”。 💡此外，法庭在公诉机关没有提供实质的犯罪证据的前提下，推定当事人“明知”，是否与刑法“存疑有利于被告人”的原则相违背？这值得深入思考。 🔍希望这些信息能帮助你更好地理解“帮信罪”及相关法律问题。同时，也提醒大家在处理涉及资金和信息的事务时，要谨慎选择合作伙伴，避免陷入不必要的法律风险。

三代社保卡办短信业务，这波操作我服了！家人们，我最近真是被三代社保卡的事情搞崩溃了！二月份的时候，我家换了三代社保卡，想着绑定手机银行，以后存钱转账、买东西都方便，不用来回跑了。结果，我去附近农商行办理的时候，直接被告知办不了短信业务！我就纳闷了，这卡是二月办的，半年都没有流水，银行就说因为诈骗活动频繁，所以不能办。我就想说，那我现在想绑定手机银行，不就是为了有流水吗？我不想来回跑存取钱啊！可银行的人就说，唯一的解决办法就是半年卡上必须有流水才能开通手机银行，也就是说，我必须线下存取钱才行！我真的气啊！我本来就是因为手机无法绑定，没办法有流水，所以才想开通短信绑定银行卡进行交易的。结果现在倒好，开通短信服务却不能办！这不是玩我吗？而且，就只有我一个人在跟他们理论，感觉更气了！我就想说，这银行的服务流程是不是有点太奇葩了？能不能考虑一下我们消费者的实际需求啊？还有，那个男的还想忽悠我办信用卡，我真的服了！家人们，你们有没有遇到过类似的事情啊？快来给我支支招，这三代社保卡的事情到底该怎么办啊？

要是要离婚怎么转移财产这事儿可得注意啦！😜 离婚转移财产这种行为可不好哦，那可是违反法律规定的呢！但万一真遇到这种情况，咱可得留个心眼。一般来说呢，不要在离婚前突然把大额财产转移走，比如把存款偷偷取出来转到别人名下之类的，这种很容易被发现哒。也别着急把房产过户给别人，因为房产过户是需要走程序的，要是操作不当就露馅啦。最好的办法就是平时就保留好财产的相关证据，比如银行流水、房产证明之类的，这样万一有纠纷，也能拿出来证明财产的真实情况。还有哦，别在离婚诉讼期间恶意挥霍财产，比如疯狂买奢侈品啊之类的，这也会被视为转移财产行为呢。总之呢，离婚转移财产这种事儿可不能干，咱还是要遵守法律，通过合法的途径来处理离婚财产问题，不然到时候吃亏的还是自己呀~💪

银行卡被冻结？教你如何轻松解冻取钱！最近遇到一件糟心事儿，我的建行卡突然被冻结了，只能进钱不能出钱，银行还说冻结期长达半年！里面可是有6万块钱呢，急得我团团转。赶紧联系客服，客服让我找开户行，还给了我电话号码。打电话过去，开户行要求我准备身份证、储蓄卡复印件、工作证明，还得亲自跑一趟。没办法，只好请假去银行。到了银行，工作人员态度还不错，查了我半年的银行流水，还一笔一笔问我每笔交易是怎么回事。有些流水解释起来真是费劲，还得开证明。一开始人家不给开，我好说歹说，最后才同意。看来会说话真的很重要！好在最后成功解冻，钱也取出来了。这次经历真是折腾人，大家平时用卡一定要小心，千万别违规。如果遇到类似情况，别慌，按照银行的要求积极配合就行。

哇塞！我居然在路上领养了一只超萌的猫！！姐妹们！！我今天真的要做一件超级冲动但又超级幸福的事情！！我在路上居然领养了一只猫啊啊啊！！(≧▽≦) 我是在猫咖领养它的哦，那个地方真的是猫咪的天堂，每一只猫都超级可爱！！我本来只是去猫咖喝喝下午茶，看看小猫咪的，结果一不小心就“冲动”了一把哈哈哈！！领养手续超级简单的，只需要出示一下身份证和银行流水就好啦。店员小姐姐还超级贴心，帮小猫剪了指甲，洗了耳朵，真的是超级专业！！领养完小猫之后，我和朋友就去了酒吧。一路上我都在想，小高看到这只猫一定会超级开心的！！(≧▽≦) 我已经开始期待他看到猫的表情了，肯定超级搞笑又超级感动！！在酒吧里，我给小高打了个电话，我们两个人在电话里就像两个姨母一样，满满的都是爱啊！！(≧▽≦) 我真的觉得自己是世界上最幸福的人了，有一个这么宠溺我的男朋友，居然能接受我这么冲动的行为！！我真的超级爱小猫咪，也超级爱男朋友！！感觉自己的生活已经圆满到不行啦！！(≧▽≦) 姐妹们，你们是不是也觉得领养小猫是一件超级幸福的事情呀？？

家人们，我今天碰上一件特别离谱的事儿。早上我查看银行卡的时候，发现莫名其妙多了135.5元。我满心疑惑，这钱是谁转的呢？于是赶忙跑去银行查询。这不查不知道，一查直接把我吓出一身冷汗！原来，我的身份证被别人冒用，在陕西开了两个农业银行的账户。从2017年起，这些账户就陆陆续续有资金往来，加起来快七八十万了。而且每笔钱一到账，就马上被跨行转出去，每次转的金额都有好几万，就跟事先安排好的流水线作业似的，一直到2021年转账记录才停止。我心里直发毛，总觉得这些钱来路不正，特别担心是不是被人拿去干违法的事儿了，比如洗钱。要是真出了这种事，到时候我跳进黄河也洗不清啊！越想越害怕，我一刻都不敢耽搁，赶紧跑到公安局经济侦查大队咨询。警察同志跟我说，先别碰这笔钱，尽快去银行打印流水账单，并且把账户冻结，这些流水在以后可能会成为重要证据。我一听，觉得特别有道理，转身就奔向农业银行。可到了银行，工作人员却直接否认别人能用我的身份证开户，而且也不愿意给我冻结账户，只同意销户。这一下子把我弄懵了，警察说的和银行做的完全不一样，我到底该听谁的啊？这件事搞得我心神不宁，每天都提心吊胆，生怕自己惹上什么大麻烦。经过这件事，我深刻意识到身份信息泄露真的防不胜防。咱们平时一定要多留个心眼，妥善保管好自己的身份证件，千万不能给那些不法分子可乘之机。要是有人也遇到类似情况，一定要及时处理，千万别拖着。大家有没有遇到过类似的事情呢？