银行说我的流水有问题_防诈骗论文题目
银行说我的流水有问题_防诈骗论文题目
刷流水险些身陷骗局，血泪教训警示大家🚨 前几天终于等到了好消息，我的银行卡终于可以解冻了。回想起这段时间的经历，我至今心有余悸，必须把这段经历分享出来，给同样有金融操作需求但风险意识薄弱的朋友们提个醒。 之前朋友找我，说想提贷款和信用卡额度，让我帮个忙刷流水。他信誓旦旦地说只是走个账，不会有问题。想着朋友之间互相帮忙，我也没多想，就答应了。他让我提供卡号，然后会转钱给我，让我再转给他的客户。我照做了，没想到这却成了我噩梦的开始。 钱一转到我的卡里，我的银行卡就被异地警察机关冻结了。我当时就慌了，赶紧联系银行，结果银行说这是警察的指令，让我联系冻结机关。冻结机关的工作人员告诉我，卡里收到的是诈骗款，我要退赔。我简直不敢相信自己的耳朵，我明明只是帮了个忙，怎么会摊上这种事？ 接下来的一段时间，我四处查资料、问朋友，想办法解决这个问题。我积极配合调查，按要求把对方联系方式、聊天记录、转账记录等都交给了冻结机关。我还整理好了银行流水、聊天记录截图、转账凭证等相关证据，证明自己的清白。 在等待的日子里，我时刻提醒自己要保持冷静，不能慌乱。一个月后，我终于接到了电话，银行卡可以解冻了。警察机关查明了我确实是被利用了，钱也是合法的。虽然事情解决了，但这个过程真的太煎熬了，给我带来了巨大的精神压力和经济损失。 现在回想起来，我真的觉得自己太幸运了。如果当初我不够谨慎，或者遇到更恶劣的情况，后果不堪设想。所以，我想借此机会提醒大家，千万不要轻信刷流水这种事。金融操作有风险，一定要谨慎再谨慎。遇到类似的事情，一定要及时咨询专业人士，或者通过正规渠道解决问题。 希望我的经历能给大家敲个警钟，也希望大家能把我这个教训分享给身边有同样需求的朋友们，让更多的人意识到金融操作的风险性。记住，安全永远是第一位的！[打印银行流水内容采编：王鹏]
买房贷款审批历时一个月，终于通过！ 最近买房真是让人心力交瘁，贷款审批拖拖拉拉都快一个月了，还在等。有没有比我更惨的？ 更新一下最新情况：6月18日早上，贷款终于审批通过了！这期间真是波折不断。6月4日去银行面签，结果发现提交的资料里少了购房合同。当时售楼顾问说资料齐了，我也没多想，想着银行放款应该没问题。结果等到6月11日才把合同签了，银行拿到合同后才开始审我的资料。6月12日又说我收入流水不够，又提交了补充证明。接下来就是周末、星期一，直到今天6月18号，贷款才最终审批通过。 接下来就是开始供房了！希望接下来的流程能顺利一些吧。🙏[打印银行流水内容采编：秦戈]
实在没办法了，4月11号wd提现了6w，第二天突然就收到消息，说我的卡涉及不明金额来源，涉及诈骗，我一下就慌了神，一直到今天我也不敢去解冻，实在没办法了，请问大家有没有什么办法可以解冻卡片？ 这几天翻了好多帖子，发现有人提到解冻前最好先准备好流水明细，可我连银行电话都不敢打。 昨天硬着头皮查了查手机银行，发现冻结状态还挂着“司法协助”几个字，手一抖直接退出来了。 朋友说可以去柜台填申请表试试，但万一一问三不知会不会更麻烦？ 现在每天盯着卡号发呆，取钱界面都不敢点进去。 有没有人试过直接带身份证去网点处理的？ 柜台工作人员会当场问很多问题吗？[打印银行流水内容采编：何功利]
银行：你要贷款，欢迎来，我：我要贷200万， 银行：有工作吗？ 我：有的， 银行：有欠债吗？欠了多少？ 我：欠了200万， 银行：那有房子吗？ 我：没有， 有别的抵押吗？ 我：没有， 银行：有流水吗？ 我：不太多， 银行：征信咋样？ 我：征信没问题， 银行：查询过多吗？ 我：最近两个月查了8次 银行：不行， 我：最近不是出台了好多政策， 说要支持个人和企业贷款吗？ 银行：那是别人说的， 我：抖音视频里有公告和文件啊， 你去找抖音贷款吧， 我：你们怎么不按政策来？ 银行：再见#热问计划#[打印银行流水内容采编：段志强]
建行只收不付成功解冻！银行风控套路💡 家人们，今天必须来跟你们分享下我最近又搞定建行只收不付的经历！以前我所有卡都被反诈止付过30天，但这次我又跟工行、建行斗了一场，结果建行今天就松口了！ 这次建行是只收不付，我按照银行要求提供了材料到开户行，流水问题根本不用管！8号我就给开户行传了shenfenz之类的资料，今天早上建行khh就打电话来了，说我的卡可以解了！ 我跟你们说，我解过10多次卡了，每次银行让我解释流水，我都是直接反问他们，先提供有问题材料的证明！银行自己的风控，咱们大胆去搞，打流水也没问题，多打几次也没事，他们根本无权让我们解释流水！ 早上我搞建行的时候，回了2次电话，只收不付的问题已经解决了，现在就是非柜一段时间，过阵子我再去找他们解非柜。销卡？不可能的，我的卡我说了算！ 我就想说，只要卡不是有权机关或者反诈直接冻结的，银行都能查出原因，查不出原因那就是他们内部fk模型的问题！他们让提供有问题材料的证明，提供不了就不要乱说，个人隐私是无权过问的！ 还有啊，银行说要反诈核查，那都是他们自己的风控而已，除有权机关外，他们无权限制卡片使用！遇到这种情况，直接要求银行马上解开，别怂！ 不是有权机关的去解卡，别怂！当场投诉支行！跟银行斗，咱们得有斗争的策略和逻辑，不能被他们牵着鼻子走！家人们，你们遇到过类似的问题吗？都是怎么解决的？快来评论区聊聊吧！[打印银行流水内容采编：段志强]
英国存现金小攻略：轻松搞定存款 在英国存现金其实很简单，下面分享一下我的个人经验，希望能帮到你。 我去的是Hammersmith附近的小马银行，营业时间到下午五点。进门排了一会儿队，到柜台直接跟工作人员说要存钱就行了。我把剩下的现金都存上了，大概3000多英镑。工作人员也没问太多问题，点钞、给回执，然后就可以走了。 所以，如果你存的现金数额不大，完全可以放心去存。如果工作人员真的问了，你就说这是来英国之前父母给的，基本上就没问题了（我有个朋友就碰到过一次这种情况）。 另外，如果你需要打印银行流水，进门有个服务台，直接跟工作人员说就行了，速度很快。 希望这些信息对你有帮助！[打印银行流水内容采编：王鹏]
我朋友差点栽跟头！ 他爸银行存了30万，去世后有人支歪招：别告诉银行，用ATM每天限额取钱，取完再销户口，还说不说破银行就认账，坦白了手续麻烦，甚至会克扣。 哎我跟你们说，我那朋友小李，差点被坑得裤子都没了！他爸走了，留下一笔30万的存款，本来挺简单的事儿，偏偏冒出个高人给他出馊主意，说啥别跟银行吱声，偷偷摸摸用ATM每天取点，慢慢取完再销户，银行压根不会查。你品，你细品，这主意听着是不是跟拍电视剧似的？那家伙，好家伙，差点真信了！可这年头，银行的系统比我家小区监控还严，想瞒天过海？门都没有！ 我给他讲了我二姑的事儿，绝对真实。前年我二姑想查她账户流水，以为得跑银行排队、填表、盖章，忙得跟打仗似的。结果呢？银行小哥一脸淡定，递过来一句：大姐，手机银行点两下不就完了？她回去试了试，第二天流水就静静地躺邮箱里了，省事儿得不行。柜员还特贴心，提醒她以后有啥问题，先打开银行APP瞅瞅常见问题，十有八九能自己搞定，搞不定再打客服电话问问，哪用得着偷偷摸摸搞啥地下行动？ 说真的，现在银行服务跟以前可不一样，啥都摆在明面上，APP里啥都能查，流程清清楚楚。想玩小聪明？那家伙，好家伙，八成把自己绕晕了！小李后来听我的，乖乖去银行办手续，带上证件老实交代情况，人家工作人员三下五除二帮他搞定，30万一分不少转到他账户上。反倒是那个高人的主意，差点让他多跑几趟派出所，补这补那，忙得满头汗。 你说这事儿，图啥呢？银行又不是古代钱庄，藏着掖着干嘛？现在啥都电子化，点几下手机就完事儿，搞那些歪门邪道，累不累啊？就说我们小区老王，前几天还跟我念叨，他有次听信内部消息，想绕过银行手续省点钱，结果呢？卡冻了，钱没省成，还搭进去一堆时间，跑银行跑得腿都细了。你品，你细品，这不就是自己给自己找罪受？ 所以啊，办事还是老老实实最好，啥年代了，银行的规矩比我家饭桌上的菜谱还清楚，想钻空子？我的老天鹅啊，省省吧！不过话说回来，小李这事儿算解决了，可我听他提了一嘴，好像他家还有个保险单没处理，这又是个啥情况？难道还有啥坑等着他跳？#动态连更挑战#[打印银行流水内容采编：徐小强]
银行卡被冻结？这些细节你一定不能忽视！ 最近，我的银行卡莫名其妙地被异地公安冻结了，真是让人头疼。一开始，我完全不知道发生了什么，后来才知道，原来自己竟然在不知情的情况下卷入了一起网络诈骗案，甚至还接收了其他受害者的资金。有人报案后，我莫名其妙地成了嫌疑人，没过多久，我的账户就被冻结了。 有人告诉我，我可能涉嫌帮助犯罪和掩盖犯罪（天啊，我也是受害者啊！）。我联系了银行，银行告诉我，是异地警方冻结了我的账户。我打电话过去，但一直被推来推去，没人愿意解决问题。于是，我找了个懂行的人帮忙，他告诉我，警方会把我的涉案信息上传到银行系统，其他银行也会对我进行限制（也就是说，我名下的所有银行卡都可能被封）。这让我非常着急。 之后，我四处找人帮忙解决问题，还咨询了律师（特别说明一下，我不是在推销律师服务，从一开始我就说了）。后来，律师陪我一起去了异地警方那里，提交了银行流水，解释了我的情况并做了笔录。该退赔的退赔，该划扣的划扣。这次有律师陪同，才没有被推来推去。最后，警方给我开了一份声明，告诉我拿着这个去开户行的反诈中心，他们会帮我处理。我去了，前后花了一个多星期，终于收到通知说我的卡解冻了。 这次经历让我深刻意识到，遇到类似问题时，及时寻求专业帮助是多么重要。希望我的经历能给大家提个醒，避免类似的麻烦。[打印银行流水内容采编：段志强]
🇪🇺西班牙买房避坑指南：资金证明全攻略💡 最近刚在西班牙买好了房子，接下来就是转账的问题了。我的工资收入都有完税证明，需要从国内转一部分欧元过来。家里人的账户在Cajamar银行，咨询了一下，他们建议提前准备好资金证明文件。除了完税证明，最好还能提供国内银行的流水账单。 问题来了，我的国内银行卡用得比较多，近7个月的流水账单打印出来有近30页，还要翻译成英文，估计还得公证，真是头大。有没有小伙伴有类似经历的？有没有什么好办法？ 咨询银行的时候，柜员也很无奈，说西班牙对中国人和摩洛哥人的账户查得很严，稍有问题就会被封，他们也没什么好办法。 不过，我已经搞定了！提交了两份文件： 2023年的报税单：直接从国内网站下载英文版，不用花钱。 近三个月的银行流水：6页，翻译成英文花了180元。银行说筛选工资或者全部提交都可以。 银行还问了钱的用途，有购房预定合同可以提交，这样放款速度会快一些。 周天晚上打款，周二早上就到了，建行到Cajamar。 最后感谢大家的建议，如果有问题我也会帮忙解答。[打印银行流水内容采编：秦戈]
我朋友差点就倒霉啦！ 他爸在银行存了30万，去世之后，有人给他出了个坏主意：别跟银行说他爸去世的事儿，用ATM机每天按限额取钱，等把钱都取完了再去销户口。 还说只要不说破，银行就会认账，要是坦白了，办手续可麻烦了，说不定银行还会扣钱呢。 现在办事儿可千万别瞎折腾！ 上次我亲戚想查一下银行账户的流水，本来以为得跑好多地方盖章、填表格，腿都得跑断，结果银行直接让他用手机银行申请，第二天电子版的流水就发到他邮箱里了。 银行柜员还提醒他，要是遇到问题，先翻翻银行APP里的“常见问题”，差不多八成的问题自己就能解决，实在解决不了再打电话咨询，根本用不着搞那些见不得人的操作。 说白了，现在银行服务都很透明，该怎么办就怎么办，要是搞些小动作，反倒容易把自己弄得一团糟，老老实实按规矩来最省事！[打印银行流水内容采编：段志强]
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