骗了银行流水_银行流水怎么当证据

内容来源：打印银行流水所属栏目：权威观点最后更新：7小时前

骗了银行流水

骗了银行流水_银行流水怎么当证据

家人们，二手奢侈品市场的水，深不见底！浙江有个小伙把劳力士以37.5万高价卖出去，当时还美滋滋觉得赚大了，哪知道对方转的钱全是电诈得来的脏钱。现在诈骗团伙都升级玩法，搞“实体洗白”了，用骗来的钱买奢侈品，再转手卖掉变现。去年上海有表商收了百万转账，一查资金链，居然和缅北杀猪盘有关。这些人还特别狡猾，专门选当面交易，不留联系方式，现金经过几手流转，警察想追查都难。那些口口声声说“诚信赢天下”的买家，说不定正在境外逍遥地数钱呢。更让人无语的是，银行流水显示，那37.5万到账12小时后，就通过虚拟币分散到17个国家的钱包里了。现在表圈的老行家们为了安全，见面都改现金交易了，谁也不想自己账户莫名其妙被冻结。我觉得，为了防止被卷入这种诈骗洗钱的麻烦事里，咱们普通人卖二手奢侈品面交的时候，真可以让对方出示近三个月工资流水，这办法听起来有点离谱，但总比银行卡被集体冻结强。下次要是碰到戴绿水鬼的买家说要“诚信交易”，直接回他：要不咱们去派出所门口验验资金？我个人认为，大家在二手奢侈品交易时，一定要提高警惕，多留个心眼，别为了一时的利益，掉进诈骗分子设的陷阱里，保护好自己的财产安全和合法权益。

【开豪车向路人借钱又现街头接触诈骗】从化一事主报警，称其被一名驾驶着豪车，自称是港澳籍人士的男子以无法在当地银行取钱为由，向其借2500元现金。男子现场称其已经向事主的银行卡转账4500元，并出示了一张转账成功的银行截图。第二天，事主查询银行流水才发现对方根本没有转账，所谓的银行截图实为伪造的假图。接到报警后，广州市公安局从化区分局刑警大队的民警立即展开了调查，经侦查发现，嫌疑人系从外省流窜过来作案的，且一路走一路骗，并不在一地逗留。民警随后抓住了嫌疑人再次出现在佛山同一个工业园的机会，将其一举抓获，缴获总计近1万元现金的涉案资金。经查嫌疑人张某在广州、江门以及肇庆等地多次实施诈骗。目前，张某已被从化警方依法刑拘，案件还在进一步侦办中。@广州公安@广州从化公安@新闻日日睇警视的微博视频

贷款诈骗套路揭秘：别被低利率骗了！最近，周某接到一个自称是某贷款公司客服的电话。对方声称提供“低利率”、“无抵押”、“快速放款”的贷款服务，诱骗周某添加其微信好友，并通过扫描“二维码”下载了一个虚假贷款APP。周某下载APP后，立即在平台上提交了个人贷款申请信息。随后，他收到“客服”消息，被告知贷款审核已通过，但需要验证银行卡是否有效，并发送了验证码。周某在提供验证码后，被从银行账户转走了5000元。发现被骗后，周某立即报警。 🎓律师提醒： ❶ 任何声称“无抵押、无担保、当天能放贷”的贷款广告都是诈骗！如有需求，请通过正规平台办理！ ❷ 任何网络贷款，凡是放款前要求缴纳解冻金、会员费、刷银行流水、验证账户的，都是诈骗！ ❸ 切勿通过未知二维码、陌生网址链接下载第三方APP，请通过官方应用商城下载！

🚨警惕背债风险，守护你的财产安全！🚨 🔍 背债的风险，你知道多少？这些陷阱你可能没注意到： 1️⃣ 前期收费要小心：任何以"手续费""包装费""保证金"为名收费的，都是骗局！正规银行放贷不会预收费。 2️⃣ 刷流水风险大：用你的银行卡走账、伪造交易流水，可能是洗钱或骗贷。轻则账户冻结，重则承担刑责（《刑法》191条）。 3️⃣ 融房融车套路深：所谓"抵押贷款套现分成"，本质是骗你用房产/车辆做虚假抵押。一旦暴雷，资产可能被查封拍卖，征信黑名单5年起步，甚至涉嫌贷款诈骗罪（《刑法》193条）。 📜 法律后果实录： 🔸 浙江案例：2022年某"背债中介"团伙被端，主犯因骗取银行贷款罪判刑7年，参与者均背债百万+征信报废。 🔸 深圳案例：大学生轻信"刷流水赚佣金"，被判帮信罪留案底，求职考公全泡汤。 🛡️ 避坑生存指南： ✅ 3不原则：不交押金、不外借身份证/银行卡、不签空白合同。 ✅ 2必查：查公司资质（国家企业信用信息公示系统）、查合同条款（警惕"免责协议""高额违约金"陷阱）。 💰 真正的财富逻辑：所有"躺赚暴富"背后，要么是刑法套餐，要么是庞氏骗局。合法赚钱没有捷径，提升技能、踏实工作、理性投资才是正途。 🚫 记住：当你觉得"这钱来得太容易"时，镰刀已经架在脖子上了！拒绝诱惑，守住底线，才是对自己最大的负责。

🚨被女人骗了感情和钱？报案指南来啦！💸 💔被女人骗了感情和钱，真是让人痛心！但别担心，这里有详细的报案指南帮你挽回损失！ 🔍首先，要明确诈骗类型：接触型诈骗：比如合同诈骗、集资诈骗等，需要去签合同地、给钱地或谈判地的派出所或经侦大队报案。非接触型诈骗：如冒充领导、客服、公检法等，需要去辖区派出所或刑警大队报案，特别是转账地、联系地或开户行所在地。 📝接下来，准备好这些报案材料：书面材料：详细描述事情经过，包括时间、地点、人物和转账细节。公安机关可能会认为这不是诈骗，所以写清楚很重要！资金流转表：记录每一笔转账的时间、金额和账户，包括总表、银行流水和微信/支X宝截图。聊天记录：全部截图打印，单面连续，重点标出借款理由。银行流水：银行转账的流水要去银行打印，微信/支X宝的也要截图。相关书证：合同、借条等纸质材料的复印件。视听资料：录音、录像转成文字版提交。 ⚠️报案时要注意这些事项：尽快报案！越早越容易追回损失。材料要全！证据链越完整越好。保持冷静！详细描述事情经过，别遗漏任何细节。 💪最后，希望大家都能提高警惕，远离诈骗！如果有类似经历，欢迎留言分享哦！

AB贷+跑分骗局！亲测血泪经验分享🚨 家人们，今天必须来聊聊我最近遭遇的AB贷和跑分骗局，真的是吃窝窝头了，但好在及时醒悟，没造成大损失！第一次发文，可能有点啰嗦，但我觉得还是重点写出，让大家都能提高警惕！先说AB贷，这简直就是一场精心设计的骗局！当你因为征信问题在银行贷不了款时，这些骗子就会盯上你。他们会用各种话术忽悠你，说什么因你征信不好，需要找征信好的朋友来贷款，银行会认为你是优质客户，然后查你朋友资质后骗来用其名义贷款给你自己用。更过分的是，他们还会收取高额费用！我真的觉得这些公司太“牛逼”了，为了高额服务费，居然给自己上AB贷这种套路！大家一定要警惕啊，千万别被他们的话术给忽悠了！再说跑分，这也是个危险的陷阱！骗子会先用简单的聊天拉近关系，然后称贷款要审核资质，普通人银行卡流水受限制。如果你每日流水限额低，银行不放款，他们就会让你查询每日限额并尝试提高。这时候，你就要小心了！他们可能会诱导你用银行卡洗钱，一旦中招，可是要负刑事责任的！记住，一切让你把卡留下或给你刷流水证明有消费能力的都是骗子，任何人都要警惕！在这里，我给大家提个醒，遇到类似的情况，一定要多留个心眼！别轻易相信陌生人的话，更别轻易把自己的银行卡信息交给别人。咱们得保护好自己的钱包和安全啊！最后，我想说，虽然这次我遭遇了骗局，但也让我更加明白了防骗的重要性。我也会把这次的经验分享给身边的朋友，让大家都能提高警惕，避免上当受骗！希望大家都能平平安安、顺顺利利的！

好家伙，原来有钱了，人脉就跟着来了？往银行存个亿，银行行长马上成你朋友了！通过一个行长，可以搞定不少事儿吧。你有存过的吗？说说看是不是这样？有网友聊，说别说一个亿了，我几年前每年都有几百万，差不多快千万的流水，我那家支行的行长在我家孩子生日的时候，还送了一套衣服。这两年没什么流水了，电话都没一个了，人情就是这么现实！我有个疑问，对于一个存款过亿的人，生活中能遇到什么事需要求人呢？我如果存款过亿，前面就算有树叶掉，我也绕着走！不会让任何杂事打扰我！不懂人情世故，钱多到花不完。懂这些弯弯绕绕的，这个骗一点，那个骗一点，能撑多久啊？

🚨小心AB贷陷阱！🚨 🤔你有没有遇到过这种情况：一个很久不联系的朋友突然找你帮忙贷款？他们可能会说自己的征信不好，需要你提供银行流水或者紧急联系人。听起来很合理，对吧？🤷‍♀️ 💡但请注意，这可能是AB贷的陷阱！AB贷是一种骗局，你的朋友可能和其他人联合起来骗你。他们可能会让你提供银行流水、签字、甚至让你把钱转到他们的账户。一旦你同意，你就可能陷入无法自拔的债务困境。😱 🚫所以，遇到这种情况，一定要保持警惕！不要轻易提供个人信息，更不要在没搞清楚情况之前就签字。保护好自己的利益是最重要的！🛡️ 👀如果你遇到类似的情况，不妨多问问自己：这个忙我一定要帮吗？这个忙真的没有风险吗？如果答案是否定的，那就果断拒绝吧！🙅‍♂️ 💡记住，人情归人情，但涉及到钱的事情，一定要谨慎再谨慎！💰

精分患者被熟人骗10万，报案遭踢皮球💸 去年我处理了一个案子，我的当事人患有精神分裂症。在发病期间，他被一个熟人多次通过微信转账骗走了10多万元，对方还删除了转账记录和账单流水。由于精神分裂症患者需要长期服药，记忆力下降，受害人迟迟未发现。一年后，家人在银行流水中发现异常，于是带着银行流水和病历（包括精神病院的鉴定报告）去报案。但警方以病历不能证明什么为由拒绝受理。当事人的家人找到我后，我向医生同学请教，除了病历外还有什么资料可以让警方无法推脱。医生同学建议去病人所在的辖区调取MH病历。因为精神病院一旦确诊，就会通知社区，社区工作人员会定期到患者家中了解情况。于是，我让监护人去调取，但社区不给。后来咨询医生同学才知道，一旦给了档案，社区工作人员没有回访记录，也就没有履行定期回访的职责。无奈之下，我亲自到现场说明情况，工作人员才告诉我：其实警方系统里就有精神分裂症患者的名单，为什么还要来调MH档案？原来如此，警方明摆着多一事不如少一事。作为律师报案都这么难，更不用说普通老百姓了。最后，我向区卫生局投诉社区卫生中心，卫生局的回复是可以让精卫办出个情况说明。于是我又带着当事人来到精神病院，终于在科长那里拿到了公对公的证明。

前几天，我差点儿就被一个朋友给骗了他突然联系我，说急需贷一笔款朋友深夜突然发消息，说贷款公司要放款得先走我的银行卡。他说只要我收钱再转给他，就能帮我"刷流水"。我盯着手机屏半天没回消息——哪有正规贷款要借别人账户过钱的？我学法律的朋友后来告诉我，这种操作九成是坑。骗子常会让人帮忙"刷流水"或"解冻账户"，实际是拿你的卡洗钱。最近有个案例，王先生帮人转账5万后，对方直接消失，还背上了洗钱嫌疑。还有人被要求下载假贷款软件，钱没到账先交数万元"保证金"。贷款公司客服通常只用QQ微信联系，这点特别可疑。我朋友支支吾吾说不清贷款公司名字，更让我起疑。网上有人遇到过一模一样的情况，对方收到钱后直接拉黑跑路。现在想想都后怕。要是当时贪图朋友说的"好处费"，现在可能得去派出所做笔录。有数据显示，2024年江西某市一个月就发生27起类似贷款诈骗案，单笔最高被骗18万。最离谱的是，骗子现在会伪造银行短信。有人收到显示"某银行"发来的放贷通知，点链接下载的却是山寨APP。这些软件做得和真的一模一样，填完信息钱没到手，反而倒贴数万元。